恐怖主义受害者要求 DOJ 扣留43亿美元Binanc 罚款的份额

一项诉讼称，美国司法部必须将其与币安的 43 亿美元巨额和解金中的更多资金投入到一个基金中，用于为国家支持的恐怖主义受害者提供服务。

9 月 25 日，四名国家支持的恐怖主义的受害者或受害者家属在华盛顿特区联邦法院起诉美国司法部，声称其不当扣留或延迟将币安 11 月和解的收益存入国家支持的恐怖主义受害者基金。

根据《国家支持的恐怖主义受害者法》提起的诉讼，币安等案件的 100% 的犯罪收益和 75% 的民事收益应存入该基金，该基金的成立是为了赔偿国家支持的恐怖主义的受害者。

他们声称，司法部已向该基金投入了略高于 8.986 亿美元的资金，并“声称它打算将至少 15 亿美元”投入到一个犯罪受害者基金中，诉讼称这是不合法的。

该诉讼寻求法院命令，要求司法部将所有符合条件的币安收益存入受害者基金。

该诉讼还将商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)、司法部长梅里克·加兰(Merrick Garland)、财政部及其机构、金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)和外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)列为被告。

加密货币交易所币安于 2023 年 11 月承认违反美国制裁和 2023 年《国际紧急经济权力法》，同意支付约 43 亿美元的罚款和没收。

前首席执行官赵长鹏也同意承认一项与违反《银行保密法》有关的重罪指控，支付 5000 万美元的罚款并辞去首席执行官职务。4 月，他被判处四个月监禁，并将于 9 月 29 日获释。

2023 年 5 月，美国司法部国家安全和犯罪部门调查了币安在 2022 年 4 月对俄罗斯实施制裁后向俄罗斯人提供服务的行为。